La Policía Nacional ha desmantelado una red que había estafado más de tres millones de euros y que operaba desde Perú con miembros en Mallorca, Madrid, Barcelona, Vigo o Salamanca.
La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Nacional de Perú, ha desmantelado la infraestructura tecnológica de una organización criminal que estafó más de 3 millones de euros mediante el método de vishing. En la operación han sido detenidas 83 personas, de las cuales 35 se encontraban en España, incluyendo varios arrestados en Mallorca, y 48 en Perú. Entre los detenidos figura el líder de la organización.
Operativo internacional con registros simultáneos
La operación incluyó 29 entradas y registros simultáneos en ambos países, donde se incautaron dinero en efectivo, teléfonos móviles, dispositivos informáticos y documentos relacionados con las estafas. En Perú, se desmantelaron tres centros de llamadas desde los que operaban 50 trabajadores en turnos simultáneos, realizando miles de llamadas al día para engañar a las víctimas. En España, los miembros de la organización estaban distribuidos en ciudades como Madrid, Vigo, Barcelona, Mallorca y Salamanca para dificultar su localización.
El modus operandi: vishing
El esquema delictivo consistía en realizar llamadas masivas desde Perú utilizando técnicas de ingeniería social y un software de spoofing que enmascaraba los números de las llamadas, haciendo creer a las víctimas que eran atendidas por su entidad bancaria. Los delincuentes convencían a los afectados de que sus cuentas estaban comprometidas y los guiaban para proporcionar códigos de acceso. Esa información se enviaba a los colaboradores en España, quienes retiraban el dinero en cajeros automáticos y lo transferían a Perú tras quedarse con un porcentaje.
Varios de los detenidos en España operaban desde Mallorca, donde estaban en alerta permanente cerca de sucursales bancarias para ejecutar las transacciones fraudulentas. Usaban códigos de colores para comunicarse con los centros de llamadas en Perú y dificultar la investigación policial.
Detenciones y desmantelamiento de la red
Tras identificar a los implicados, un dispositivo formado por más de un centenar de agentes llevó a cabo los arrestos y desmanteló la red criminal. Los detenidos enfrentan cargos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación sigue abierta, y no se descarta la detención de más implicados ni la identificación de nuevas víctimas.
Recomendaciones de la Policía Nacional
Para evitar ser víctima de estafas como esta, la Policía Nacional recuerda:
- Nunca proporcionar datos personales o bancarios sin verificar la autenticidad del interlocutor.
- Las entidades bancarias no solicitan información como códigos o contraseñas.
- Ante dudas, cortar la llamada y contactar directamente con el servicio de atención al cliente oficial.
Esta operación marca un importante golpe a las redes de fraude financiero, subrayando la colaboración internacional y el uso de tecnología avanzada para desmantelar estructuras criminales.
